Заказать звонок
12 января 2024 г. в Личных кабинетах на сайте РФМ (раздел «Риски ОД/ФТ») были опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием сектора аудиторов
Цель формирования публичных отчетов о секторальной оценке рисков аудиторов – это выявление основных угроз и уязвимостей в секторе аудиторской деятельности.
Данные оценки представляют собой комплексный анализ актуальных рисков ОД/ФТ сектора на момент принятия отчета. Они будут учтены контрольными органами при формировании подходов к риск-ориентированному надзору в целях дальнейшего снижения уровня рисков.
Субъектам рассматриваемого сектора Федерального закона № 115-ФЗ рекомендовано использовать настоящий отчет в практической деятельности в совокупности с другими методическими материалами, описывающими релевантные для сектора риски ОД/ФТ, для минимизации соответствующих угроз и уязвимостей.
Компания «Акцепт Групп» готова оказать
Помощь по любым вопросам, возникающим в вашей организации:
- Подготовка уведомлений в Роскомнадзор, на основании предоставленных вами данных
- Корпоративное сопровождение бизнеса
- Устные или письменные юридические консультации
- Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности
- Формирование отчетности во все надзорные органы
- Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов
- Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации
