Росфинмониторинг опубликовал на своем официальном сайте «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу за 2023 год»

Согласно Обзору к самым часто выявляемым нарушениями законодательства в 2023 г. относятся:

• Ненадлежащее выполнение требований по идентификации клиентов
• Непредставление сведений, подлежащих обязательному контролю
• Несоответствие ПВК установленным требованиям
• Отсутствие СДЛ и несоблюдение требований к подготовке и обучению кадров организаций
• Отсутствие действий по выявлению подозрительных операций

Стоит обратить внимание, что Личный кабинет на портале РФМ в настоящее время выступает полноценным инструментом контроля исполнения требований «антиотмывочного» законодательства.

Рекомендуем своевременно проводить в ЛК РФМ всю необходимую работу, в том числе:

• Знакомиться с Перечнями
• Предоставлять отчетность
• Проходить анкетирования, тестирования и опросники
• Актуализировать учетные данные