Ужесточены обязанности по идентификации иностранной структуры без образования юридического лица

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

9 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который разработан во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок с целью приведения в соответствие законодательство Российской Федерации.

Федеральный закон вносит новые положения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в частности:

  1. Введено понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор».
  2. Уточняется перечень информации, которую необходимо устанавливать в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе необходимо будет устанавливать данные вышеуказанных лиц.
  3. Федеральный закон уточняет обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
  4. Введена обязанность для доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица исполнять обязанности, предусмотренные для субъектов ст. 7.1 Федерального закона.
  5. Юридическое лицо обязано обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не только не реже одного раза в год, но и в случае изменения сведений.

 

Обращаем ваше внимание!

Федеральный закон вступает в силу с 9 июля 2021 года.

 

После вступления в силу нормативного акта вам будет необходимо:

  • Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
  • Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
  • Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Приглашаем вас принять участие
в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего
Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ –  14 июля 2021 г. 

Подать заявку