Изменяются требования к приему на обслуживание юридических лиц

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

2 июля 2021 года был опубликован Федеральный закон от 02 июля 2021 г. № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 355-ФЗ «О внесении изменений»), который вносит изменения, в том числе в Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Федеральный закон № 355-ФЗ «О внесении изменений» вступает в силу с 13 июля 2021 года.

Теперь до приема клиента-юридического лица на обслуживание в отношении него необходимо будет дополнительно установить сведения о наличии необходимых для осуществления деятельности лицензий, а также сведения о доменном имени или указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого клиент оказывает услуги.

Вместе с тем указанная статья дополнена пунктом 15, который устанавливает запрет для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ принимать на обслуживание некоторых лиц.

 

После вступления в силу нормативных актов вам будет необходимо:

  • Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
  • Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
  • Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Приглашаем вас принять участие
в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего
Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ –  14 июля 2021 г. 

 

Подать заявку