На сайте Банка России опубликовано Положение от 23.09.2024 № 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»

Положение принято в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и определяет требования к:

• Заявлению о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада)
• Заявлению в отношении кредитных организаций
• Заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Положение содержит порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления, а также порядок принятия комиссией таких решений.

Более подробно ознакомиться с Положением Банка России можно по ссылке: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/5158