16 июля 2024 года был опубликован Проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

В пояснительной записке к Проекту указывается, что изменения подготовлены в целях приведения требований к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарным владельцам нормам Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

После вступления в силу с указанного Приказа, утратят силу:

• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Ознакомится с полным текстом Проекта приказа можно по ссылке:
https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=149129