6 марта 2024 года Пробирная палата обновила список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Напомним, что 14 ноября 2023 года Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ. Оценка степени риска была проведена в отношении порядка 50% субъектов ювелирного сектора.

На тот момент было неизвестно, будет ли обновляться список.

6 марта 2024 года на сайте Федеральной пробирной палаты был опубликован обновленный список с участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Сейчас в списке находится 16 580 субъектов ювелирного сектора.

Присвоение уровня риска направленно на повышение законопослушности субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ, в связи с чем в независимости от присвоенного уровня все субъекты должны качественно и своевременно исполнять возложенные законом обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ознакомиться со Списком участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ:

https://probpalata.gov.ru/spisok-uchastnikov-rynka-s-urovnyami-riska-po-pod-ft/