Обновилась памятка для субъектов ст. 7.1

15 февраля 2024 года на сайте Росфинмониторинга была опубликована обновленная памятка для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Памятка информирует об основных правах и обязанностях субъектов в сфере ПОД/ФТ.

Напомним, что к субъектам ст. 7.1 относятся адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг и т.д.

Впервые памятка была опубликована на сайте Росфинмониторинга 3 марта 2020 года. С указанной даты произошло много изменений в сфере ПОД/ФТ для субъектов ст. 7.1. Например, вступил в законную силу нормативно-правовой акт, которым обязаны руководствоваться субъекты при разработке правил внутреннего контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188). В связи с этим было произведено обновление памятки.

Онлайн-встреча «Актуальные вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

 21 февраля  в 11:30 Мск

В прямом эфире вы сможете: 

  • Задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми можете столкнуться в работе
  • Обсудить последние новости на рынке в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ

Подать заявку Заказать звонок