4 июля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение, где обратил внимание субъектов Федерального закона № 115-ФЗ на необходимость предоставления сведений по результатам ежеквартальной проверки клиентов

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже 1-го раза в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов тех, к кому применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества. Данная обязанность предусмотрена Федеральным законом № 115-ФЗ.

В Информационном сообщении Росфинмониторинг обращает внимание на то, что сведения о проведенной проверке направляются независимо от наличия или отсутствия клиентов, а также от того, были ли выявлены клиенты, подпадающие под замораживание денежных средств или иного имущества.

Если клиентов не было, в форме ФЭС 3-ФМ указывается «0».

Полный текст Информационного сообщения Росфинмониторинга доступен в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.