Установлены требования к форматам сообщений об отказах в проведении операций, одной из сторон которых является иностранная организация, чья деятельность признана нежелательной в России

28 июля 2023 г. вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 г. № 117.

Приказ утверждает требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Данный перечень публикуется на сайте Министерства юстиции.

Электронное сообщение формируется НФО с использованием интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, и направляется в срок не позднее 1-ого рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.

Форматы и структура сообщения будут размещаться на сайте Росфинмониторинга и применяться по истечении 60-ти календарных дней со дня их опубликования.