Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

14 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указания Банка России «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (далее – проект Указания). Данный проект Указания предполагает установить порядок проведения такой оценки.

В настоящее время ведутся публичные слушания в отношении текста документа.

Принятие проекта Указания установит порядок проведения Банком России секторальной оценки рисков совершения операций в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 Федерального закона № 115-ФЗ. Секторальная оценка рисков будет проводится Банком России с учетом результатов национальной оценки рисков. 

В случае вступления проекта Указания в силу всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо будет учитывать в работе его положения. Следите за новостями на нашем сайте и будьте в курсе всех изменений в сфере микрофинансирования.

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ –
 21 сентября 2021 г. 

Подать заявку