Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 47, которым утверждено новое Положение о порядке направления в Банк России информации, представленной организациями в рамках ОД/ФТ

Теперь речь идет в том числе о данных, полученных от участников и оператора платформы цифрового рубля. Ключевые изменения:

Формализованный обмен: информация направляется в Банк России только в виде XML‑сообщений, сформированных Росфинмониторингом на основе данных от организаций.

Расширенный перечень сведений

В сообщения включаются данные:

• Об операциях (включая операции с цифровыми рублями)
• Об отказах в совершении операций
• О решениях Межведомственной комиссии при Банке России и их отмене судом
• Об отказах в заключении / расторжении договоров банковского счета (вклада) и договоров счета цифрового рубля

Сжатые сроки: Росфинмониторинг направляет сообщения в ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации.

Контроль и корректировка:

• Банк России проверяет подлинность, целостность и формат каждого сообщения
• При ошибке – уведомление о непринятии
• Росфинмониторинг устраняет причину и отправляет повторно не позднее следующего рабочего дня

Признание утратившими силу старых документов: Приказы Росфинмониторинга, регулировавшие прежний порядок, больше не действуют.

Новый порядок повышает оперативность и качество межведомственного обмена. Особенно актуально в свете внедрения цифрового рубля и усиления контроля за трансграничными операциями.