В Информационном сообщении Росфинмониторинга ведомство рекомендует риелторам усилить контроль за сделками с недвижимостью, имеющими признаки легализации доходов, полученных преступным путем

Из-за высокой ликвидности объектов, возможности многократно перепродавать жилье, оформлять сделки на третьих лиц или рассчитываться наличными преступники могут скрывать истинный источник денег. Поэтому участникам рынка рекомендуют тщательнее проверять операции на «необычность».

Признаки подозрительных сделок, на которые стоит обратить внимание:

• Сделки с лицами, получающими господдержку (целевых программ или нацпроектов по обеспечению жильем)
• Операции с использованием наличных денежных средств
• Отклонение от рыночной стоимости
• Оплата третьим лицом, не являющимся родственником
• Участие в сделке иностранных лиц
• Многократная покупка/продажа одним физическим лицом
• Многократное сделки с одним и тем же объектом недвижимости
• Несоответствие стоимости объекта уровню дохода клиента
• И иные признаки

Наличие приведенных критериев само по себе не свидетельствует о противоправном характере операций (сделок).