Новый проект Приказа Росфинмониторинга вводит новые стандарты работы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на платформе цифрового рубля

Опубликован проект Приказа «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля».

Документ приведен в соответствие с действующим законодательством в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также им впервые установлен четкий регламент для приостановления операции с цифровыми рублями.

Что меняется на практике:

1. Правила теперь одинаковы для традиционных активов (денежных средств и имущества) и для операций с цифровыми рублями
2. Все постановления о приостановлении будут доводиться до организаций исключительно через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга
3. Введен единый образец постановления

Если Приказ будет принят и вступит в силу, то прежний Приказ № 353, регламентирующий такой порядок в настоящее время, признается утратившим в силу.