Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

22 ноября 2024 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект Постановления Правительства, утверждающий новые Правила передачи субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ информации в Росфинмониторинг

В правила вносятся несколько существенных изменений:

  1. Возложение на специальных субъектов исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (нотариусов, адвокатов, юристов, бухгалтеров и др.) обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по его запросу
  2. Расширение состава субъектов за счет включения в него лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пулов), а также лиц, организующих деятельность майнинг-пула
  3. Вовлечение нотариусов и аудиторов в антиотмывочную систему при совершении нотариальных действий и оказании аудиторских услуг

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Как только проект будет опубликован и вступит в силу, действующие правила передачи информации в Росфинмониторинг, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569, будут признаны утратившими силу.

Компания «Акцепт Групп» готова оказать

Помощь по любым вопросам, возникающим в вашей организации:

  • Подготовка уведомлений в Роскомнадзор, на основании предоставленных вами данных
  • Корпоративное сопровождение бизнеса
  • Устные или письменные юридические консультации
  • Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности
  • Формирование отчетности во все надзорные органы
  • Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов
  • Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации

Получить услугу Заказать звонок