26 августа 2025 года вступили в силу новые форматы ФЭС о факте отказа от осуществления операций с денежными средствами, если одной из сторон является иностранная или международная организация.
Новые требования устанавливают:
- Формат, структуру, наименование и размер электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
- Требования к квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме электронного сообщения
- Порядок направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом
- Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения.
Более подробно ознакомиться с описанием форматов электронных документов можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/8876.
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Обучение сотрудников
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов