С 1 января 2026 года вступили в силу новые нормативные акты Банка России, регулирующие отчетность и информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Для операторов по приему платежей

Указанием Банка России № 7112-У утверждена форма и порядок составления отчетности. В частности, в ней отражаются сведения:

• Об операциях, совершенных оператором, платежными субагентами, привлеченными оператором, в территориальном разрезе
• О количестве мест приема платежей
• О лицах, которым оператором поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях последних, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
• Также определены сроки и порядок представления профильной СРО в Банк России отчетности операторов по приему платежей.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых компаний

Указание Банка России № 7119-У вводит новые правила отчетности. В частности, дополнительно нужно будет представлять сведения:

• О контрагентах отчитывающейся организации
• О маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании
• О заблокированных ценных бумагах, о заблокированных выплатах по ценным бумагам

Для операторов инвестиционных и финансовых платформ, а также информсистем, где выпускаются цифровые финансовые активы, и операторов обмена таких активов

Указанием Банка России № 7122-У утверждены новые формы, порядок составления и представления в Банк России отчетности.

Появилась еще одна форма – 0420736, где нужно отражать сведения о номинальных счетах, с использованием которых выполняются расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам. Уточнены форма 0420714, где указываются данные об аффилированных лицах и структуре собственности оператора, и форма 0420719 для сведений об аудите оператора. В отчете 0420723 обновлен раздел 5. Теперь в нем нужно отражать информацию о хэш-функциях по последним блокам записей в распределенном реестре.

Для страховщиков

Указанием Банка России № 7124-У установлены новые формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности.

Скорректированы сроки представления сведений об аффилированных лицах и структуре финансового результата. Часть нововведений обусловлена пересмотром требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Отчетность о платежеспособности, сделках и договоре об оказании услуг специализированного депозитария распространена на общества взаимного страхования.

Организациям, подпадающим под действие указаний, рекомендуется в кратчайшие сроки проверить и актуализировать внутренние регламенты, формы отчетности и процедуры взаимодействия с регулятором.