Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 343-ФЗ).

Федеральным законом № 343-ФЗ были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части допуска иностранных страховщиков в Российскую Федерацию.

В том числе изменения были внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

В Федеральном законе № 115-ФЗ появился новый субъект иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации).

Подробно об этих изменениях вы можете прочитать в февральском номере специализированного журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ». Подайте заявку и получите Журнал.

Заказать Журнал

Федеральный закон № 343-ФЗ вступил в силу с 22 августа 2021 года, отдельные положения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

  1. Провести внутреннее обучение сотрудников в связи со вступлением в силу Федерального закона № 343-ФЗ.
  2. При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и провести внутреннее обучение сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил в установленные законодательством сроки.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию