Заказать звонок
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (иных и нотариусов)
29 декабря 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 480-ФЗ), который вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон № 115-ФЗ).
Нововведения распространяются на нотариусов. Федеральный закон № 480-ФЗ предоставляет нотариусам право совершать некоторые нотариальные действия удаленно.
В случаях совершения нотариальных действий удаленно, если нотариус готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, операции по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, действия по созданию организаций, для обеспечения их деятельности или управления ими, а также сделки по купле-продаже организаций, идентификация клиента для целей Федерального закона № 115-ФЗ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
Обращаем внимание! После вступления в силу Федерального закона № 480-ФЗ необходимо:
- Нотариусам при необходимости внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) провести дополнительный инструктаж сотрудников
- Факт прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Для организаций, находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ – в установленные сроки будут подготовлены и направлены программа подготовки и обучения по изменениям, внесенным Федеральным законом № 480-ФЗ.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся на Абонентском обслуживании в Компании «Акцепт Групп» по пакетам «Стандарт+», «Индивидуальный+» и «ВИП» будут направлены заполненные журналы учета прохождения сотрудниками дополнительного инструктажа
Предлагаем:
- Подключить Абонентское сопровождение для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО), которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию по всем изменениям;
- обновленные документы;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию
- Заказать проверку регламентирующих документов субъектов № 115-ФЗ (не НФО)
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства, уточнить конкретные даты вступления в силу того или иного изменения в ФЗ, заключить договор абонентского обслуживания и получить доступ к обучающим мероприятиям, посвященным вступлению в законную силу Федеральный закон № 480-ФЗ, обратиться в рамках услуги по проверке документов и анализу деятельности на соответствие требованиям закона, возможно, обратившись к своему персональному менеджеру.
