Для НФО

23 марта 2019 года вступает в силу Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 4937-У).

5 марта 2019 года Банк России на своем официальном сайте www.cbr.ru опубликовал Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Там же опубликован Перечень xsd-схем электронных документов, предусмотренных Указанием № 4937-У.

Порядок применяется, начиная с 23 марта 2019 года, в соответствии с Указанием № 4937-У.