Заказать звонок
для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)
1 марта 2020 года принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), который вносит, в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, объединили в одно понятие – организаторы азартных игр. Кроме того, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее, будут являться субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.
Также Федеральным законом № 46-ФЗ внесены изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, закрепленных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
Указанные изменения вступили в силу 12 марта 2020 года.
Внимание!
Если в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ содержится перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо внести изменения в срок до 12 апреля 2020 года .
Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ – уже подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете получить консультацию и заказать актуальную редакцию ПВК в Акцепт Групп
