Для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Федеральным законом № 208-ФЗ скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами. Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступят в силу уже 10 января 2021 года.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Росфинмониторинг в своем информационном сообщении, опубликованном на официальном сайте 04 августа 2020 года акцентировал внимание на то, что с 10 января 2021 года обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества упразднена.

Однако, иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей сохранены в полном объёме, в том числе:

• по постановке на учёт в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности,
• разработке правил внутреннего контроля,
• назначению специального должностного лица,
• проведению идентификации и изучения клиента,
• проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
• выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.

Таким образом, вывод об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым.

С информационным сообщением можно ознакомиться
на официальном сайте Росфинмониторинга → http://www.fedsfm.ru/news/4631