Заказать звонок
Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО)
18 декабря 2020 года на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) был опубликован измененный Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У (далее – Порядок).
Изменения в Порядок вносятся в связи с дифференциацией видов операций, подлежащих обязательному контролю, которые перечислены в ст. 6 и п. 1 ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
На сегодняшний день перечень видов операций, которые необходимо выявлять, и сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является единым для всех субъектов № 115-ФЗ.
10 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» вступают в силу изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю (далее – ОПОК). Для разных видов организаций (отдельных субъектов № 115-ФЗ) определены конкретные виды ОПОК, которые необходимо выявлять, и сведения о которых требуется направлять в Росфинмониторинг.
Обновленным Порядком актуализируется Перечень видов операций, сведения о которых представляются некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг, с 10 января 2020 года (Приложение № 4 Порядка).
Изменения, вносимые в Порядок составления информации в электронной форме, применяются с 10.01.2021 года.
В связи с изменениями вам неоходимо:
- Провести внутреннее обучение сотрудников – целевой (внеплановый) инструктаж.
- Факт прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Для организаций, находящихся на Абонентском обслуживании в Компании «Акцепт Групп» по пакетам «Стандарт+», «Индивидуальный+» и «ВИП» будут направлены заполненные журналы учета прохождения сотрудниками целевого (внепланового) инструктажа.
Предлагаем:
- Подключить Абонентское сопровождение для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО), которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию по всем изменениям;
- обновленные документы;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию
- Заказать проверку регламентирующих документов субъектов № 115-ФЗ (НФО)
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, обратиться в рамках услуги по проверке документов и анализу деятельности на соответствие требованиям закона, возможно, обратившись к своему персональному менеджеру.
