Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

31 октября 2020 года вступает в силу Постановление Правительства от 22 октября 2020 г. № 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее Постановление № 1716), которое вносит изменения в

• Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
• Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»,
• Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Указанные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации приводятся в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части перечня субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ.

 

Постановление № 1716 вступает в силу 31 октября 2020 года.

Обращаем внимание! По вступлении в силу Постановления № 1716 Вам будет необходимо:

• Провести дополнительный инструктаж сотрудников в срок 1 - 2 рабочих дня с момента вступления в силу Постановления № 1716, то есть до 3 ноября 2020 года;
• Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
• В случае необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в течение месяца с момента вступления в силу Постановления № 1716, то есть до 30 ноября 2020 года включительно.