Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Предложен проект изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 (далее – Инструкция).

Изменения предполагается внести в Приложение № 4 к Инструкции. В данном Приложении содержится перечень кодов видов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, которые не являются некредитными финансовыми организациями. Из данного перечня будут исключены операции, о которых данные субъекты не должны будут направлять в Уполномоченный орган информацию после 10.01.2021 г.

Напоминаем, что 10.01.2021 г. вступит в силу часть изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 13 июля 2020 г.№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». Данным Федеральным законом определены конкретные виды операций, которые будут обязаны выявлять отдельные субъекты Федерального закона № 115-ФЗ. В настоящее время субъекты обязаны выявлять все операции, предусмотренные ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обращаем Ваше внимание, что в случае принятия новой редакции Инструкции необходимо будет провести обучение сотрудников. В случае если перечень данных кодов содержится в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, потребуется также внесение изменений в соответствующие положения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.