Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение «Вниманию лизинговых и факторинговых компаний, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих риелторские услуги»

Ведомство проводит постоянную работу по взаимодействию с участниками национальной системы ПОД/ФТ. Данная работа направлена на обеспечение прозрачности финансовых операций, предупреждение возможных правонарушений и соблюдение требований действующего законодательства.

Основные моменты, которые необходимо знать о взаимодействии Росфинмониторинга с участниками национальной системы ПОД/ФТ.

• Информационное взаимодействие с контролируемыми лицами осуществляется через Личный кабинет, посредством направления адресных писем, включая заказные почтовые отправления и электронную почту, а также посредством телефонного информирования
• Сотрудники территориальных подразделений Росфинмониторинга никогда не проводят проверки и не запрашивают личную информацию через телефонные звонки или сообщения в мессенджерах. Они не просят предоставлять пароли, коды доступа, данные банковских карт или учётных записей на портале Госуслуг. Также они не требуют перехода по ссылкам на неизвестные сайты и не переключают на «сотрудников других ведомств»
• Для уточнения принадлежности абонентского номера, адреса электронной почты или почтового адрес территориального органа Росфинмониторинга, можно обратиться в соответствующий территориальный орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте Росфинмониторинга

Более подробно ознакомиться с Информационным письмом можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/news/9163