14 августа 2023 года проект соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма перешел на следующий этап рассмотрения

Напоминаем, что в начале этого года было принято решение о создании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В период с 14 по 20 августа по проекту соглашения будет проводиться независимая антикоррупционная экспертиза и подготавливаться заключительная версия текста нормативного правового акта.

Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере ПОД/ФТ, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.

Инициатива создания такого Международного центра принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.