Заказать звонокМодельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах
Росфинмониторинг инициировал переработку модельного закона СНГ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Предложение получило поддержку стран – участниц Содружества и будет реализовано в 2026–2028 годах.
9 октября 2025 года на заседании Объединённой комиссии при Межпарламентской ассамблее СНГ было одобрено предложение Росфинмониторинга об обновлении модельного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Действующая редакция документа была принята в 2014 году и сегодня устарела в свете изменений в международных стандартах и трансформации глобальной финансовой системы. Члены комиссии отметили важность согласованных усилий стран СНГ в преддверии очередного раунда взаимных оценок по выполнению международных антиотмывочных стандартов.
Обновлённый модельный закон станет основой для гармонизации национальных правовых систем государств Содружества и усилит их соответствие современным требованиям финансовой безопасности.
Компания «Акцепт Групп» готова оказать
Помощь по любым вопросам, возникающим в вашей организации:
- Подготовка уведомлений в Роскомнадзор, на основании предоставленных вами данных
- Корпоративное сопровождение бизнеса
- Устные или письменные юридические консультации
- Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности
- Формирование отчетности во все надзорные органы
- Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов
- Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации
Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!
Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»