С чего начинается работа в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга после получения доступа к нему?

• Во-первых, с настройки рабочего места,
• во-вторых, с заполнения учетных данных пользователя Личным кабинетом в разделе «Учетные данные».

При составлении в электронной форме информации для Уполномоченного органа, данные по организации, в сообщении, автоматически дублируются из раздела «Учетные данные». Таким образом, в случае верного заполнения учетных данных по организации – исправлять при формировании сообщения их не придется. Правильное заполнение учетных данных позволит сэкономить ваше время и избежать ошибок в сообщениях!

Обратите внимание, правильно ли у вас указано наименование организации, поскольку это одна из особо часто встречаемых ошибок в формализованных электронных сообщениях.

Возникновение этой ошибки, является следствием неверно указанных учетных данных в соответствующем разделе Личного кабинета. Чаще всего наименование организации указано сокращенное. Для того, чтобы избежать такой ошибки в разделе «Учетные данные» необходимо заполнить показатель «Полное наименование организации». Полное наименование организации заполняется в соответствии с учредительными документами вашей компании.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что необходимо следить за актуальностью информации, заполненной в разделе «Учетные данные», за ее соответствием с данными содержащимися в ЕГРЮЛ.

Более подробно данная тема раскрыта в ежемесячном аналитическом Журнале «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», сентябрь 2019.