Заказать звонок
Для всех субъектов № 115-ФЗ
16 марта 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала новое Информационное сообщение «О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности». Одновременно в Личном кабинете субъектов Федерального закона № 115-ФЗ в разделе «Добровольное сотрудничество» появился новый подраздел «Самодекларирование о неосуществлении деятельности».
С помощью данного ресурса субъекты Федерального закона № 115-ФЗ могут уведомить Росфинмониторинг о неосуществлении своей деятельности в предшествующем и/или будущем периоде. Сделать это можно путем загрузки скан-образа или фото уведомления о неосуществлении деятельности с указанием ИНН, наименования юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, причин и периода неосуществления деятельности. Уведомление составляется в свободной форме.
Период неосуществления деятельности также необходимо указать путем заполнения интерактивных форм календарей на странице загрузки файла с уведомлением.
Одновременно Уполномоченный орган обратил внимание, что представление уведомления о временном неосуществлении деятельности не исключает обязанности направлять в Росфинмониторинг ежеквартальные отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Отмечено, что в случае неосуществления деятельности субъекты Федерального закона № 115-ФЗ при формировании ФЭС 3-ФМ в показателях формы должны проставлять значение «0».
Каким образом данный подраздел может повлиять на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом? Вероятно, он может влиять на выставление риск-оценки.
Отметим, что на законодательном уровне прямой обязанности по передаче сведений о неосуществлении своей деятельности в Уполномоченный орган не установлено. Вместе с тем, важно помнить, что Росфинмониторинг на постоянной основе анализирует проводимую работу в Личном кабинете и на основании выставленной риск-оценки, динамики работы с Личным кабинетом Уполномоченным органом формируются контрольно-надзорные мероприятия.
Предлагаем услуги по работе с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга:
- формирование отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества клиентов, а также формирование справки о проделанной работе по результатам проверки;
- анализ Личного кабинета;
- прохождение тестирований, анкетирований и предоставление ответов на вопросники в рамках добровольного сотрудничества с Уполномоченным органом.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства, работе с Личным кабинетом и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
