Заказать звонок
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Окончание прошлой недели для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ было связано с появлением нового раздела в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК на портале РФМ).
В новом разделе ЛК на портале РФМ собраны Решения судов о приостановлении операций за период с 2014 по 2018 год.
Напоминаем, что в Решении суда о приостановлении операции указываются банковские счета, по которым приостанавливаются операции, и указывается, что в отношении операций с иными денежными средствами и иным имуществом клиента приостановление производится в порядке п.10 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ. Приостановление таких операций осуществляется до отмены судебного решения.
Для того чтобы перейти в новый раздел и ознакомиться с размещенной там информацией, субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо перейти в раздел ЛК на портале РФМ «Перечни» / «Решение судов о приостановлении операций».
Кликни, чтобы увеличить
Таким образом, в 2021 году Росфинмониторинг продолжает модернизировать и улучшать работу ЛК на портале РФМ, в первую очередь для того, чтобы субъектам Федерального закона № 115-ФЗ было удобно взаимодействовать с контролирующими органами.
Обращаем ваше внимание, ЛК РФМ является одним из механизмов дистанционного контроля и одним из способов повышения уровня законопослушности. У субъектов Федерального закона №115-ФЗ есть определенные обязанности при работе с ЛК РФМ, и на практике регулярно возникают нарушения при работе с ним, а также вопросы по организации работы.
Компания «Акцепт Групп» предлагает помощь в проведении анализа Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
По итогу анализа вы получите:
- детальную проверку разделов Личного кабинета,
- заключение специалиста, включающее в себя недостатки работы организации в ЛК РФМ,
- рекомендации по устранению недостатков.
