20 сентября 2023 года в Личных кабинетах лизинговых компаний на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

В своем сообщении Росфинмониторинг ссылается на результаты секторальной оценки и дает рекомендации по выявлению подозрительных сделок для лизинговых компаний:

1. Необходимо обращать внимание на сделки с предметом лизинга в виде автомобилей премиум-класса или других предметов роскоши, заключаемые с организацией или ИП, для которого не характерно приобретение такого имущества
2. Нужно принимать во внимание дополнительные признаки сомнительных операций: признаки фиктивной деятельности плательщика операции, а также оплата выкупного платежа третьим лицом

Росфинмониторинг рекомендует обращать внимание на операции с признаками нецелевого использования бюджетных средств:

1. Получатель бюджетных средств выбирает поставщика, у которого предмет лизинга стоит дороже рыночной стоимости
2. Предмет лизинга не связан с целями государственной программы

В случае выявления необычных операций вам необходимо:

1. Проанализировать операцию на предмет ее подозрительности
2. Документально зафиксировать данные сведения
3. В случае признания операции подозрительной – сформировать и направить ФЭС