В Государственную Думу внесен законопроект, уточняющий перечень субъектов, имеющих право проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица в рамках реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Авторы законопроекта отмечают, что в пп.2 п.1.12 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ отсутствует ряд субъектов, имеющих право проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица, в том числе лица, которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, вправе поручить проведение упрощенной идентификации.

Предлагается установить, что упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления необходимых сведений клиентом - физическим лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей право проводить упрощенную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.