Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

24 августа 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов» (далее - Приказ Росфинмониторинга № 156).

Росфинмониторинг своим Приказом утвердил перечень должностных лиц, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и предпринимателям запросы о представлении информации. Данный перечень должностных лиц утвержден Приложением №  1 к Приказу Росфинмониторинга № 156.

Кроме того,  в Приложениях № 2-4 Приказа Росфинмониторинга № 156 содержатся образцы письменного запроса о предоставлении информации.

Напоминаем вам, что запросы направляются Росфинмониторингом в электронной форме и в письменном виде для получения информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также для взаимодействия с компетентными органами иностранных государств в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Компания «Акцепт Групп» готова оказать помощь по любым вопросам, возникающим в вашей организации:

  • Устные или письменные юридические консультации;
  • Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности;
  • Анализ вашей компании на соответствие требованиям законодательства;
  • Абонентское сопровождение вашего вида деятельности;
  • Формирование отчетности во все надзорные органы;
  • Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов;
  • Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации.

Получить консультацию

Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок