Для НФО

16 апреля 2020 года Банк России опубликовал Информационное письмо № ИН-014-12/68, в котором дал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендации о временном порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность.

Согласно подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведения о документе, удостоверяющем личность, устанавливаются при идентификации и должны обновляться не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Однако, в условия сложившейся эпидемиологической обстановкой Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям:

• до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, если срок действия документов, удостоверяющих личность клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца истек. Обновление информации о документе, удостоверяющем личность таких клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов рекомендуется осуществить в плановом режиме;
• до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек. Обеспечить обновление сведений о таком документе путем представления клиентом актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года. Данное условие необходимо предусмотреть в договоре о приеме клиента на обслуживание.

Информационное письмо опубликовано на официальном сайте Банка России 16 апреля 2020 года.