Опубликован Проект Приказа Федеральной пробирной палаты, регламентирующий порядок представления субъектами ювелирного сектора информации о принятых специальных экономических мерах

С 1 февраля 2024 года субъекты «антиотмывочного» закона обязаны применять специальные экономические меры (СЭМ) в отношении блокируемых лиц, списки которых содержатся в различных нормативно-правовых актах. О применении указанных мер необходимо представить информацию в надзорные органы (для ювелиров – в Федеральную пробирную палату). Однако порядок представления такой информации был не определен.

В связи с этим был разработан и опубликован проект Приказа ФПП, устанавливающий сроки, порядок, состав и формат представления информации о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ.

Согласно проекту Приказа ФПП, организации/ИП ежеквартально направляют в электронном виде подписанный руководителем организации/ИП отчет о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ. Отчет направляется в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты либо по адресу электронной почты, либо путем размещения в личном кабинете ГИИС ДМДК.

В случае, если в отчетном квартале организацией/ИП не применялись СЭМ в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты не представляется.

В текущее время проект Приказа ФПП находится на этапе обсуждения, после чего будет рассмотрен в Министерстве Юстиции и официально опубликован.

В связи с изменениями необходимо доработать свои внутренние документы по СЭМ.