Опубликовано Указание Банка России, регламентирующее порядок представления НФО информации о принятых специальных экономических мерах

С 1 февраля 2024 года субъекты «антиотмывочного» закона обязаны применять специальные экономические меры (СЭМ) в отношении блокируемых лиц, списки которых содержатся в различных нормативно-правовых актах. О применении указанных мер необходимо представить информацию в надзорные органы. Однако порядок представления такой информации был не определен.

В связи с этим было опубликовано Указание Банка России № 6670-У, устанавливающее сроки, порядок, состав и формат представления информации о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ.

Согласно Указанию, НФО ежеквартально формирует электронный документ в формате XML в Личном кабинете Банка России и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). В случае если в отчетном квартале организация не реализовывала СЭМ, то электронный документ не представляется.

В связи с изменениями необходимо доработать свои внутренние документы по специальным экономическим мерам.

Указание вступит в силу 22 апреля 2024 года.