Заказать звонок
Для всех субъектов № 115-ФЗ
1 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3-1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Федеральным законом № 230-ФЗ изменяются отдельные операции, подлежащие обязательному контролю.
Установлено, что операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.
Кроме того, получение денежных средств с территории иностранного государства также теперь подлежит обязательному контролю.
В связи с этим рекомендуется:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные законодательством
- провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля.
- Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:
- своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
- своевременно формировать отчетность в РФМ;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
- получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru
