Изменения для ювелирного сектора

Вступили в силу ряд нормативно-правовых актов, вносящих изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора

Речь идет об опубликованных ранее:

  • Приказе Росфинмониторинга от 30 августа 2023 г. № 200
  • Приказе Росфинмониторинга от 29 декабря 2022 г. № 355
  • Приказе Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. № 95
  • Федеральном законе от 29 декабря 2022 г. № 607

Их дата вступления в силу была перенесена с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года.

Так, в понятие «купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий» включаются:

  • Скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий
  • Заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы

Соответственно, изменяется и общее наименование субъектов ювелирного сектора – «организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
  • Обучение сотрудников
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов

Получить консультацию Заказать звонок