Вступили в силу ряд нормативно-правовых актов, вносящих изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
Речь идет об опубликованных ранее:
- Приказе Росфинмониторинга от 30 августа 2023 г. № 200
- Приказе Росфинмониторинга от 29 декабря 2022 г. № 355
- Приказе Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. № 95
- Федеральном законе от 29 декабря 2022 г. № 607
Их дата вступления в силу была перенесена с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года.
Так, в понятие «купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий» включаются:
- Скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий
- Заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы
Соответственно, изменяется и общее наименование субъектов ювелирного сектора – «организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Обучение сотрудников
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов