Установлен новый порядок представления лицами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации в Росфинмониторинг, что влечет за собой изменения раздела 12 «Порядок представления сведений в уполномоченный орган» Правил внутреннего контроля.

Приведение  Правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо осуществлять с момента вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

Стоимость обновлений – 450 рублей.

Для МФО, которые приобретали Правила внутреннего контроля в компании Акцепт Групп, стоимость указанных обновлений будет составлять - 300 рублей.

Аннотация к данным изменениям предоставлена в нашем Аналитическом обзоре в сфере финансов за Март 2014 №3(4)
(Обзор Постановления Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям")