27 ноября 2024 года на сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У, которое вносит изменения в порядок представления сведений в Росфинмониторинг НФО

В подзаконный акт вносятся изменения редакционного характера, которые приводят его в соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Внесены следующие изменения:

1. Перечень ФРОМУ заменен на Перечень СБ ООН, а пункт 8 статьи 7.5 скорректирован на пункт 5
2. Порядок дополнен операцией, подлежащей обязательному контролю, закрепленной пунктом 6 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ
3. Определено, что ФЭС в уполномоченный орган направляются путем использования Личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175

Указание вступает в силу 8 декабря 2024 года.