С 1 сентября 2024 года Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в очередной раз изменится

Федеральный закон № 275-ФЗ расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга – в антиотмывочный контур добавляются филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.

Также по тексту Федерального закона № 115-ФЗ вносятся многочисленные правки, в том числе технического характера.

Данные изменения влекут проведение внутреннего обучения сотрудников, задействованных в осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, обновление внутренней документации – ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.