В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, предусматривающий изменения в антиотмывочном законодательстве, а также законодательстве «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»

В конце марта на рассмотрение в Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизма контроля за денежными средствами, выплачиваемыми лицам, включенным в соответствующий Перечень.

По данным правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях (превышая законодательно установленный ежемесячный лимит). В этой связи законопроектом предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета путем внесения соответствующих изменений в статьи 6 и 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ.

Также законопроектом предлагается уточнить предмет регулирования Федерального закона № 115-ФЗ в части субъектов отношений, на которые распространяется его действие, а также включить в систему мер по осуществлению внутреннего контроля организацию доступа и использования Личного кабинета.

Кроме того, предлагается внести изменения в Федеральный закон № 281-ФЗ. Нововведения направлены на уточнение механизма реализации принудительных мер в рамках исполнения требований Рекомендаций Группы ФАТФ.

Законопроект направлен в профильный Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.