5 февраля 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в «антиотмывочный» закон

В пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ внесены изменения:

• Специальным должностным лицом (СДЛ), ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных потребительских кооперативах, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций

Ранее эти требования предъявлялись только к СДЛ кредитных организаций, филиалов иностранных банков, страховых компаний, НПФ, УК ИФ, ПИФ и НПФ, МФО и операторов финансовых платформ.

Теперь же соблюдение требований к деловой репутации стало обязательным и для СДЛ кредитных потребительских кооперативов (КПК).

КПК требуется провести обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и, при необходимости, внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.