Заказать звонок
29 июля 2024 года был опубликован Приказ Росфинмониторинга «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»
Согласно Приказу, с 1 октября 2025 года из перечня признаков необычных операций будут исключены признаки, выявляемые при осуществлении деятельности операторов по приему платежей.
Данные изменения связаны с тем, что платежные агенты переходят под надзор Банка России. К 1 октября 2025 года переход операторов по приему платежей из категории иных субъектов в категорию НФО завершится.
Ознакомиться с полным текстом Приказа можно по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407290018?index=3
Комплекс услуг для успешного включения Операторов по приему платежей в реестр Банка России:
Этап № 1. Анализ соответствия требованиям Банка России
Этап № 2. Устранение несоответствий
Этап № 3. Регистрация в реестре Центрального банка РФ в качестве оператора по приему платежей
Вы получите:
- Анализ и последующую актуализацию документов, необходимых для исполнения требований надзорных органов (Росфинмониторинга, Центрального банка РФ)
- Включение в реестр Центрального банка РФ
- Регистрация Личного кабинета Банка России
- Документальную поддержку работы специального должностного лица
- Оценку соответствия Личного кабинета Росфинмониторинга требованиям Банка России
