Изменен порядок выявления подозрительных операций

Вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Согласно новым требованиям, организация не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операций (действий), обязана направить в Росфинмониторинг соответствующие сведения, независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, подлежащим обязательному контролю, если у сотрудника организации возникают подозрения при выявлении:

  • Разовых операций
  • Совокупности операций
  • Действий клиента/его представителя, связанных с проведением каких-либо операций

В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.

Данные изменения вступили в силу с 1 марта 2022 года.

 

Вам необходимо:  

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля.
  3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах по ПОД/ФТ.

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:   

  • Задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • Получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • Получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • Получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ
16 марта 2022 г. в 14.00 по МСК

Подать заявку