Для иных организаций.

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга № 110" (подготовлен Росфинмониторингом 26.09.2017)

Планируется внести изменения в порядок предоставления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Так, уточняется перечень лиц, на которых распространяются правила. Указываются операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые вправе самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

В Росфинмониторинг необходимо будет передавать сведения о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по определенным основаниям.

Меняется процедура подготовки и предоставления формализованных электронных сообщений.