Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

27 декабря 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств» (далее – Федеральный закон № 438-ФЗ).

Изменения внесены в статьи 7 и 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральным законом № 438-ФЗ организациям федеральной почтовой связи  предоставлено право проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей.

Федеральный закон № 438-ФЗ вступает в силу 27 декабря 2019 года.

Новые требования законодательства распространяются только на организации федеральной почтовой связи. Вместе с тем, после вступления Федерального закона № 438-ФЗ в силу мы рекомендуем вам провести обучение в установленные сроки.