1 марта 2020 года принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), который вносит, в том числе изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, объединили в одно понятие – организаторы азартных игр. Кроме того, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее, будут являться субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.

Федеральным законом № 46-ФЗ установлено, что при выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту – физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Оператору лотереи предоставлено право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента – физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

Операторам лотерей предоставлено право проводить упрощенную идентификацию клиента – физического лица при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее на сумму, не превышающую 100 000 рублей.

Также Федеральным законом № 46-ФЗ внесены изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, закрепленных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Указанные изменения вступают в силу  12 марта 2020 года .

---

Внимание!

В случае применения операторами лотереи в своей деятельности указанных положений законодательства - необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Кроме того, если в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ содержится перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо также внести изменения.

В связи с вышеизложенным ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Провести обучение сотрудников на основании внесенных изменений:
2. Факт проведенного обучения зафиксировать во внутренних документах (Журнал проведения целевых (внеплановых) инструктажей/журнал проведения дополнительных инструктажей).
3. При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
   • для НФО в срок до 12 июня 2020 года;
   • для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) в срок до 12 апреля 2020 года.