Заказать звонок
С 27 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»
Для всех субъектов 115-ФЗ
Изменения внесены в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Она дополнена еще одной операцией, подлежащей обязательному контролю. Так, операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.
Указанный перечень является информацией ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.
Кроме того, установлена обязанность кредитных организаций документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, определенные сведения.
Новые требования законодательства распространяются только на кредитные организации. Вместе с тем, после вступления Федерального закона в силу мы рекомендуем вам провести обучение в установленные сроки.
Если перечень операций, подлежащих обязательному контролю, включен в Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, необходимо внести изменения в правила.
Внимание!
В связи с вышеизложенным, ВАМ НЕОБХОДИМО:
- провести обучение сотрудников на основании внесенных изменений;
- внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО - до 27 сентября 2019 года; ИНЫЕ субъекты 115-ФЗ (не НФО) - до 27 июля 2019 года;
- после утверждения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции также необходимо провести обучение для сотрудников, должности которых включены в перечень по обучению.
Факт проведенного обучения должен быть зафиксирован во внутренних документах.
Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам по ПОД/ФТ/ФРОМУ - в установленный срок будет подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
